Агенти банку для здійснення ідентифікації та верифікації клієнтів
АТ «АЙБОКС БАНК» у своїй діяльності використовує агентів для здійснення ідентифікації та верифікації клієнтів відповідно до вимог законодавства з питань запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення, а також внутрішніх документів банку з питань фінансового моніторингу.
Перелік агентів, з якими укладено договори:
| Компанія | Код за ЄДРПОУ | Територія надання послуг | Контакти |
|---|---|---|---|
| ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «НОВА ПОШТА» | 31316718 | Уся територія України, окрім АР Крим і території проведення ООС/АТО |
03026, м. Київ, Столичне шосе, 103, корпус 1, поверх 9 e-mail контактної особи: [email protected] телефон контактної особи: +380674003447 |