Фінансовий моніторинг

Повідомлення про порушення законодавства України з питань ПВК/ФТ

 

З метою виконання вимог Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» (від 06.12.2019 №361-IX) АТ «АЙБОКС БАНК» ( далі – Банк) впровадив систему інформування працівниками Банку та третіми особами (анонімно або  із зазначення авторства) Голову Правління Банку та/або Відповідального працівника Банку  за проведення фінансового моніторингу про можливі порушення вимог законодавства у  цій сфері (ПВК/ФТ).


У разі, якщо Вам стало відомо про факти таких порушень Банком, окремими працівниками Банку, Ви можете повідомити про відомі Вам факти наступим чином:

  1. заповнити форму «Повідомлення про порушення» та надіслати на адресу: aml@iboxbank.online;
  2. заповнити форму «Повідомлення про порушення» та надіслати за адресою місцезнаходження Банку:  03150, м. Київ, вул. Ділова, 9А;
  3. записатись на особисту зустріч з Головою Правління Банку та/або Відповідальним працівником Банку за проведення фінансового моніторингу (не для анонімних повідомлень);
  4. здійснити телефонний дзвінок за наступним номером: (044)205-44-38;
  5. заповнити  форму «Повідомлення про порушення» у приміщенні Банку та надати у вигляді офіційного звернення до Голови Правління Банку та/або Відповідального працівника Банку за проведення фінансового моніторингу.

 *Значення скорочень (абрівіатур):

ВК/ФТ - легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансування тероризму та/або фінансування розповсюдження зброї масового знищення;

ПВК/ФТ - запобігання та протидія легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення.»