Агенты банка для совершения идентификации и верификации клиентов

АО «АЙБОКС БАНК» в своей деятельности использует агентов для осуществления идентификации и верификации клиентов в соответствии с требованиями законодательства по вопросам предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения, а также внутренних документов банка по вопросам финансового мониторинга.

Список агентов, с которым заключены договоры:


КомпанияКод за ЄГРПОУТерритория предоставления услуг Контакты
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «НОВА ПОШТА» 31316718 Вся территория Украины, кроме АР Крым и территории проведения ООС / АТО

03026, г. Киев, Столичное шоссе, 103, корпус 1, этаж 9

e-mail контактного лица: ivanenko.as@novaposhta.ua

телефон контактного лица: +380674003447