Агенты банка для совершения идентификации и верификации клиентов
АО «АЙБОКС БАНК» в своей деятельности использует агентов для осуществления идентификации и верификации клиентов в соответствии с требованиями законодательства по вопросам предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения, а также внутренних документов банка по вопросам финансового мониторинга.
Список агентов, с которым заключены договоры:
| Компания | Код за ЄГРПОУ | Территория предоставления услуг | Контакты |
|---|---|---|---|
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «НОВА ПОШТА» | 31316718 | Вся территория Украины, кроме АР Крым и территории проведения ООС / АТО |
03026, г. Киев, Столичное шоссе, 103, корпус 1, этаж 9 e-mail контактного лица: ivanenko.as@novaposhta.ua телефон контактного лица: +380674003447 |