АТ «АЙБОКС БАНК» проводить тендер на предмет закупівлі спеціалізованого програмного забезпечення

2022-05-19
news-post

АТ «АЙБОКС БАНК» проводить тендер/конкурсні торги на предмет закупівлі спеціалізованого програмного забезпечення (далі – ПЗ), яке може бути інтегроване в автоматизовану банківську систему для забезпечення автоматизації функцій суб’єкта первинного фінансового моніторингу (далі – СПФМ), зокрема, але не виключно, в частині ескалації підозр та засобів контролю за виконанням рішень; впровадження сучасних скорингових моделей оцінки ризик-профілю клієнтів, аналізу динаміки значень ризик-індикаторів конкретних клієнтів, виявлення змін в індикаторах оцінки ризику, що впливають на рівень ризику ділових відносин з клієнтом, формування протоколів змін для подальшого прийняття рішень відповідними працівниками Банку тощо.

Опис предмету тендеру:

  1. ПЗ має забезпечити повноту автоматизації процесів АТ «АЙБОКС БАНК» відповідно до вимог постанови Правління Національного банку України від 19.05.2020 №65 «Про затвердження Положення про здійснення банками фінансового моніторингу» (далі – Постанова НБУ № 65), зокрема, але не виключно, наступних:
  • виявлення політично значущих осіб, членів їх сімей та осіб, пов`язаних з політично значущими особами шляхом обробки анкет клієнтів, та журналу відкритих рахунків
  • виявлення осіб відповідно до санкційних списків;
  • здійснення моніторингу фінансових операцій клієнтів як по індивідуальних запитах, так і всього масиву  клієнтської бази;
  • формування аналітично-консолідованого звіту клієнта, показників фінансової діяльності, критеріїв ризику тощо;
  • здійснення автоматизованої перевірки актуальності усього масиву анкетних даних клієнтів Банку на основі поточних/актуальних відомостей Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань (далі - ЄДР);
  • здійснення пошуку зв’язків (збігів) у масиві відомостей ЄДР серед керівників, учасників/акціонерів, кінцевих бенефіціарних власників (контролерів) клієнтів та їх контрагентів для визначення пов’язаних осіб та включення їх до відповідних груп;
  • здійснення пошуку інформації щодо потенційних клієнтів та зв’язків (збігів) для виявлення пов’язаних з ними осіб;
  • дослідження існуючих клієнтських груп в частині певних зв`язків;
  • візуалізація клієнтських грошових потоків з його контрагентами;
  • візуалізація сплесків за період обслуговування в Банку;
  • дослідження грошових потоків за встановлений період;
  • аналіз спроектованих сценарних алгоритмів в розрізі окремо поставленої задачі, можливість проведення узагальнення задіяних сценаріїв та встановлення ознак рішень по сценарних індикаторах з можливістю визначення ступеню відповідальності за напрямком бізнес-сегменту.
  1. Програмне забезпечення має бути сумісним з системою автоматизації Банку Б2.


Строки та умови поставки ПЗ:

  1. Строк виконання робіт з інтеграції та налагодження ПЗ до 30.06.2022 р.

Інші строки можливі за узгодженням сторін.

  1. Розрахунок проводиться в національній валюті шляхом безготівкового перерахування коштів.


Ключові критерії відбору переможця тендеру:

  • відповідність вимогам, які зазначені в розділі «Опис предмету тендеру»;
  • успішний досвід впровадження сервісу в банківських / фінансових установах на території України.


Період подання конкурсних пропозицій:

19.05.2022 по 01.06.2022 (включно).


Учасник конкурсу надає наступні конкурсні документи


Конкурсні процедури

Запитання щодо конкурсу можна надсилати в електронному вигляді на електронну адресу [email protected] до 01 червня 2022 року.


До участі у відборі конкурсних пропозицій допускаються конкурсні пропозиції, які повністю відповідають умовам цього конкурсного оголошення. Комерційні пропозиції, мають бути чинними та не підлягатимуть внесенню змін з боку учасників конкурсу, що їх подали, до повного завершення надання послуг.


Всі конкурсні документи
 повинні бути складені українською мовою, підписані уповноваженою особою учасника та засвідчені печаткою (за наявності) та надіслані до 23:59 01 червня 2022 року в електронному вигляді (відскановані у форматі PDF) на електронну адресу [email protected].


Всі конкурсні пропозиції, отримані організатором після кінцевого терміну їх подання, а саме після 00:00  2 червня 2022 року, розгляду не підлягатимуть.


Визначення переможця конкурсу, відбудеться шляхом розгляду та перевірки наданих пропозицій на відповідність умовам конкурсу, викладеним у конкурсній документації. Перевага буде надана постачальнику, пропозиція якого повністю  відповідатиме зазначеним вимогам цього конкурсного оголошення.


Результати конкурсу будуть повідомлені організатором учасникам конкурсу шляхом надсилання відповідних повідомлень електронною поштою протягом не більше ніж три робочих дні з дати прийняття рішення про визначення переможців. Дата засідання по розгляду заявок та прийняття рішення має відбутися не пізніше 08 червня 2022 року.


Додаткові застереження

Учасник цієї загальної процедури (відкритого конкурсу) приймає до уваги та погоджується з тим, що організатор конкурсу залишає за собою право вимагати від учасника конкурсу додаткові документи та/або інформацію, що підтверджують відповідність окремих положень документів вимогам та умовам цього конкурсного оголошення.


Учасник цієї загальної процедури (відкритого конкурсу) надсилаючи документи для участі у загальній процедурі за цим конкурсним оголошенням підтверджує своє розуміння та згоду з тим, що організатор конкурсу може відхилити його конкурсну пропозицію у випадку, якщо пропозиції інших учасників міститимуть більш вигідні умови, та що організатор конкурсу не обмежений у прийнятті будь-якої іншої пропозиції з більш вигідними для нього умовами.


До участі у відборі конкурсних пропозицій допускаються конкурсні пропозиції, які повністю відповідають умовам цього конкурсного оголошення.


Конкурсні пропозиції, мають бути чинними та не підлягатимуть внесенню змін з боку учасників конкурсу, що їх подали.




Інформацію про контактну особу Банку:

менеджер проекту

АТ «АЙБОКС БАНК»

Головач Оксана

+38 050-330-73-59

[email protected]